Таджикских финансистов и аудиторов обучили взаимной оценке противодействия легализации доходов и финансирования терроризма

Сентябрь 30, 2016 09:34

В рамках выполнения требований совместной программы по подготовке второго раунда взаимной оценки противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД-ФТ) в Республике Таджикистан, в Душанбе состоялся учебный семинар для представителей Ассоциации банков Таджикистана, Ассоциации аудиторов РТ, Союза адвокатов РТ, специалистов кредитных организаций (банков), страховых компаний и аудиторских фирм.
В ходе семинара специалисты Евразийской Группы представили участникам семинара необходимую информацию относительно роли частного сектора при взаимной оценке, а также соответствия оценки технических норм и восприятия риска при взаимной оценке.
В свою очередь участники семинара в своих выступлениях затронули вопросы, связанные с применением методов организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в своих организациях, и в ходе состоявшегося обмена мнениями получили конкретные ответы на актуальные вопросы. При этом с удовлетворением было отмечено, что данное мероприятие может способствовать развитию деятельности банковской системы страны, установлению хороших деловых отношений с Евразийской Группой в сфере ПОД-ФТ, обмену опытом между кредитными организациями, а также правильному использованию нормативных правовых актов Национального банка Таджикистана.
Как сообщалось ранее, данный семинар был организован по инициативе Национального банка Таджикистана и Евразийской Группы по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. В течение трех дней специалисты из секретариата Евразийской Группы по ПОД-ФТ ознакомили работников соответствующих государственных структур и управлений, коммерческих и общественных организаций, ассоциаций с процедурами взаимной оценки по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, пояснив свои факты конкретными примерами и полезными советами из передового опыта других стран.

Сентябрь 30, 2016 09:34

Другие новости этой рубрики

Сегодня стартует турнир «Antalya Grand Slam-2024» по дзюдо
О ПОГОДЕ: сегодня в Душанбе переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь
В двух войсковых частях Министерства внутренних дел Таджикистана был накрыт праздничный дастархан
В следование благотворительным действиям Президента Таджикистана в нескольких войсковых частях были организованы праздничные обеды
В Согдийской области прошли соревнования по конным скачкам и бузкаши
В Гиссаре с участием заместителя Премьер-министра Таджикистана сданы в эксплуатацию различные праздничные объекты
В Хатлонской области планируется возведение и реконструкция 6260 зданий и объектов
Центр стратегических исследований Таджикистана и Международный институт Центральной Азии обсудили вопросы научно-аналитического сотрудничества
В районе Кушониён идет сев хлопчатника под пленку
На Мадагаскаре во время тропического циклона погибли шесть человек
Боаоский азиатский форум стартует в южнокитайской провинции Хайнань
В Таджикистане сохраняется опасность схода лавин