НБТ и ФАТФ подписали меморандум

Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма был пописан в Санкт – Петербурге (Россия) между департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и группой Эгмонт. Согласно данному Меморандуму стороны осуществляют сотрудничество по обмену информацией на стадии сбора, обработки и анализа имеющейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подозреваемых в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма и связанных с ними преступной деятельности.

Напомним, что на днях в городе Санкт – Петербург состоялось Пленарное заседание группы Эгмонт в котором приняли участие  представители Национального банка Таджикистана (НБТ). В ходе данного заседания НБТ стал полноправным членом группы Эгмонт. 

Следует отметить, что группа Эгмонт является специализированной международной группой, образованной в июне 1995 года в Брюсселе (Бельгия) представителями 24 государств - членов департамента финансового мониторинга ФАТФ. Целью данной группы является создание новых подразделений финансовой разведки и взаимодействие в сфере обмена информацией. Сегодня Группа объединяет финансовые разведки более 131 государства мира. В группу Эгмонт могут быть приняты только Подразделение финансовой разведки стран, полностью соответствующих критериям определения группы к подразделениям финансовой разведки. 

Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в пресс-службе  Национального банка Таджикистана.