Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм

ДУШАНБЕ, 04.09.2017 /АМИТ «Ховар»/. Дар Бонки миллии Тоҷикистон оид ба омода намудан ва гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ҷаласаи навбатии Гурӯҳи корӣ баргузор гардид.

Тавре аз Бонки миллӣ хабар доданд, гурӯҳи кории мазкур бо қарори Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) таъсис дода шудааст.

Инчунин зикр гардид, ки зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм (ҚД/МТ), аз ҷумла, тасдиқи лоиҳаи ҳисоботе, ки аз ҷониби Гурӯҳи корӣ бо кумаки Бонки Рушди Осиё омода шудааст ва нақшаи корҳои минбаъда оид ба идора ва паст намудани хавфҳои ошкоршудаи ҚД/МТ баррасӣ гардиданд.

Уҳдадорӣ вобаста ба муайян намудан ва баҳо додани хавфи қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, тақсими захираҳо бо мақсади коҳиш додани ин хавфҳо дар тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ (ФАТФ) муқаррар шудааст. Дар заминаи ин баҳогузорӣ зарур аст, ки кишварҳо бо истифода аз хавфҳои нигаронидашуда чораҳои пешгирии ҚД/МТ-ро ба хавфҳои ошкоршуда мувофиқ созанд.