Проведение Национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, обсуждалось в Душанбе

В Национальном банке Таджикистана  состоялось очередное заседание Рабочей группы, посвященное подготовке и проведению Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистан.

Как сообщили в Нацбанке РТ, Рабочая группа была создана решением постоянно действующей Межведомственной комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

В ходе заседания состоялось обсуждение актуальных вопросов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе одобрение проекта отчета, подготовленного Рабочей группой при поддержке экспертов Азиатского банка развития, а также Плана дальнейших работ по управлению и снижению выявленных рисков.

Обязательство определять и оценивать риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распределять ресурсы с целью эффективного снижения этих рисков определено в Рекомендациях группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. На основе этой оценки странам следует применять риск-ориентированный подход для того, чтобы меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма соответствовали выявленным рискам.