Таджикистан и Катар укрепляют взаимодействие в области обмена финансовой информацией

ДУШАНБЕ, 03.02.2024 /НИАТ «Ховар»/. Национальный банк Таджикистана в качестве уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляет обмен информацией с зарубежными органами финансовой разведки и подписывает двусторонние документы с целью развития сотрудничества в рамках своих полномочий.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Национальном банке Таджикистана, с этой целью несколько ранее в рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в город Доху Государства Катар (21-22 января 2024 года) был подписан «Меморандум между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и финансовым подразделением Катара о сотрудничестве в области обмена финансовой разведывательной информацией в связи с преступлениями, связанными с легализацией (отмыванием) средств и финансированием терроризма».

Документ создаёт благоприятную основу для взаимного сотрудничества и обмена информацией, позволяет укрепить двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и Государством Катар в направлении обмена финансовой информацией, связанной с раскрытием, проверкой и предотвращением случаев легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и способствует развитию национальной системы республики в этом направлении.

На сегодняшний день подписано 20 документов о сотрудничестве между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (органами финансовой разведки Республики) с органами финансовой разведки зарубежных стран и в рамках этих документов осуществляется обмен информацией.

Подписание «Меморандума между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и финансовым подразделением Катара о сотрудничестве в области обмена финансовой разведывательной информацией, связанной с преступлениями, связанными с легализацией (отмыванием) средств и финансированием терроризма» в условиях возрастания угроз и опасностей современного мира, в том числе обострения террористических и экстремистских угроз в регионе, способствует обмену взаимной информацией в этом направлении.

ФОТО из открытых источников