ПРЕДСТАВИТЕЛИ «WESTERN UNION COMPANY» В БАНКЕ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА

          Душанбе, 2 марта. (НИАТ «Ховар», Бекназар Абубакр). — ЗАО «Банк развития Таджикистана» (БРТ) посетил представитель компании «Western Union Company» в странах СНГ Д. Аристархов.  Как сообщили НИАТ «Ховар» в БРТ, основная цель визита заключалась в том, чтобы ознакомиться, каким образом поставлена работа в Банке по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. По мнению Д. Аристархова, работа в данном направлении поставлена достаточно эффективно и тесное сотрудничество с банком позволяет вести контроль за сомнительными денежными операциями и выявлять теневые доходы жителей.           Было отмечено, что «Банк развития Таджикистана» строит свою работу в данном направлении согласно положению «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».