В Душанбе прошел семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

ДУШАНБЕ, 18.05.2018 /НИАТ «Ховар»/. В Национальном банке Таджикистана (НБТ) был организован обучающий семинар в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан.

Как сообщили в НБТ, мероприятие было организовано в рамках исполнения поручений и указаний Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», а также с целью повышения уровня знаний специалистов кредитных организаций в целях устранения негативных последствий актов терроризма и экстремизма.

Директор Департамента финансового мониторинга НБТ Файзулло Файзуллозода отметил, что при проведении проверок в кредитных организациях был выявлен ряд недостатков в работе ответственных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. Организация подобных мероприятий окажет существенное воздействие на повышение уровня осведомлённости об исполнении требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В семинаре приняло участие более 40 представителей кредитных организаций страны.

Проведение подобных мероприятий является результатом тесного сотрудничества между Департаментом финансового мониторинга и кредитными организациями в рамках соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.