Генеральной прокуратурой страны раскрыта крупная финансовая пирамида

ДУШАНБЕ, 16.04.2021 /НИАТ «Ховар»/. Генеральной прокуратурой страны раскрыта крупная финансовая пирамида со стороны представителей ООО «Аффинаж» (Ltd «Affinage») в Душанбе, Согдийской и Хатлонской областях. Возбуждено уголовное дело в отношении нескольких граждан. 

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Генеральной прокуратуры страны, группа мошенников представлялась представителями иностранной организации ООО «Аффинаж» (Ltd «Affinage»), которая якобы сотрудничает с организациями по добыче, хранению, переработке и продаже нефти, газа, золота и другого сырья, обещая получение большой прибыли за счёт капиталовложения в ООО «Аффинаж». К мошеннической схеме удалось привлечь более 300 граждан, от которых удавалось получать от 100 до 4000 долларов на расчётный счет в банках за пределами страны на общую сумму более 150 тысяч долларов.

В настоящее время задержаны 2 члена преступной группы, продолжаются розыскные работы по установлению местонахождения остальных членов группы.

Генеральная прокуратура призывает граждан, которые имеют материальный ущерб в результате незаконной деятельности ООО «Аффинаж», либо располагают сведениями о незаконной деятельности преступной группы, обратиться непосредственно в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан.