В Таджикистане проведут национальную оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма
ДУШАНБЕ, 02.05.2023 /НИАТ «Ховар»/. В рамках сотрудничества с партнёрами по развитию появилась возможность для проведения очередной «Национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» с привлечением международного эксперта. С этой целью с 25 по 27 апреля привлеченный международный эксперт Бярне Хансен находился в Душанбе. Об этом сообщает пресс-центр банка.
В этом контексте, в Национальном банке Таджикистана и в других соответствующих учреждениях страны прошёл ряд двусторонних и многосторонних встреч, обсуждались вопросы, связанные с проведением оценки, методологией её проведения в Таджикистане и предложения относительно дальнейших шагов сторон в этом направлении.
Под руководством советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сайфиддин Сироджзода в ходе этих встреч с международным экспертом также состоялось заседание рабочей группы с участием членов из соответствующих министерств и ведомств страны.
Было отмечено, что поскольку национальная оценка рисков включает различные сферы, в том числе экономическую и социальную, коррупцию, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, безопасность и особенно риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путём, рабочая группа играет важную роль в проведении оценки.
Было подчеркнуто, что Департаменту финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана совместно с членами рабочей группы необходимо развивать сотрудничество с международным экспертом и осуществлять обмен информацией в установленном порядке.
Национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма первый раз проводилась согласно требованиям первой рекомендации ФАТФ в рамках технической помощи Азиатского банка развития в 2015-2017 годы. Отчет был одобрен на заседании Межведомственной постоянно действующей комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, состоявшемся под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
ФОТО: Национальный банк Таджикистана
Президент Республики Таджикистан обратил внимание на подготовку инженерно-технических специалистов в стране
Компания «Shaanxi Apple Group Co., Ltd.» готова внедрять современные технологии закладки яблоневых садов в Таджикистане
Развитие черной металлургии должно стать мощным стимулом для развития строительства и машиностроения в Таджикистане
Производство рыбы в Таджикистане выросло на 5 %
Таджикистан экспортировал в Россию, Казахстан и Узбекистан 4298,8 тонны винограда
Потребность Таджикистана в черных металлах и продукции из них ежегодно и весьма динамично возрастает
В Аштском районе будет введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 250 МВт
До 2029 года Таджикский металлургический комбинат построит комплекс полного цикла черной металлургии
Таджикистан меняет экономический вектор — от экспорта сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью
За шесть месяцев текущего года в Таджикистане отмечен значительный рост экспорта продукции животноводства и птицеводства
Новые рабочие места в сфере черной металлургии способствуют появлению до семи дополнительных рабочих мест
