В Национальном банке рассмотрен процесс «Очередной национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»
ДУШАНБЕ, 28.11.2023 /НИАТ «Ховар»/. «Очередная национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» (НОР ПОД/ФТ) продолжается в рамках сотрудничества с управлением программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Душанбе. С этой целью 20-24 ноября в республике состоялась вторая поездка эксперта международного уровня. Кроме того в Национальном банке Таджикистана и других соответствующих органах состоялись двусторонние и многосторонние встречи, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Национальный банк.
В ходе встреч был обсужден проект подготовленного отчета НОР ПОД/ФТ с членами рабочей группы по НОР ПОД/ФТ под руководством советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сайфиддина Сироджзода.
В течение недели с участниками обсуждался проект этого отчета, в котором оценивались угрозы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в различных секторах, а также уязвимости в подотчётной организации страны.
Было подчёркнуто, что непосредственно оцениваются текущие и потенциальные риски на национальном уровне, составляется план мероприятий по мерам и устранению рисков.
В результате проведенных встреч было решено использовать информацию, предоставленную членами рабочей группы, в итоговом отчёте с учётом угроз, уязвимостей и возможных последствий рисков.
Ожидается, что после того, как проект отчёта будет поддержан рабочей группой, его окончательная форма будет утверждена на очередном заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, действующем под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
ФОТО: Национальный банк Таджикистана
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился с Региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Винни Вэй Ванг
Состоялось заседание Республиканского штаба по своевременной подготовке экономических и социальных сфер Таджикистана к осенне-зимнему периоду
Национальный банк Таджикистана выдал «Моор Стивенс» лицензию на аудиторскую деятельность
В 2026 году в Душанбе пройдёт Региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА: курс валюты на сегодня
В Душанбе состоялась конференция по реализации Соглашения между министерствами финансов Таджикистана и Российской Федерации
Инвестиционные возможности Таджикистана представлены в Азербайджане
Согдийский хлопок и готовая продукция из него активно экспортируется в Россию
Китайская делегация посетила свободную экономическую зону «Сугд»
В Таджикистане реализуется проект «Доступ к рынку и адаптация для животноводства»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА: курс валюты на сегодня
В районе Рудаки выявили 933 случая нарушения правил пользования электроэнергией
