В Национальном банке рассмотрен процесс «Очередной национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»
ДУШАНБЕ, 28.11.2023 /НИАТ «Ховар»/. «Очередная национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» (НОР ПОД/ФТ) продолжается в рамках сотрудничества с управлением программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Душанбе. С этой целью 20-24 ноября в республике состоялась вторая поездка эксперта международного уровня. Кроме того в Национальном банке Таджикистана и других соответствующих органах состоялись двусторонние и многосторонние встречи, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Национальный банк.
В ходе встреч был обсужден проект подготовленного отчета НОР ПОД/ФТ с членами рабочей группы по НОР ПОД/ФТ под руководством советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сайфиддина Сироджзода.
В течение недели с участниками обсуждался проект этого отчета, в котором оценивались угрозы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в различных секторах, а также уязвимости в подотчётной организации страны.
Было подчёркнуто, что непосредственно оцениваются текущие и потенциальные риски на национальном уровне, составляется план мероприятий по мерам и устранению рисков.
В результате проведенных встреч было решено использовать информацию, предоставленную членами рабочей группы, в итоговом отчёте с учётом угроз, уязвимостей и возможных последствий рисков.
Ожидается, что после того, как проект отчёта будет поддержан рабочей группой, его окончательная форма будет утверждена на очередном заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, действующем под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
ФОТО: Национальный банк Таджикистана
В селе Рож Шугнанского района строится солнечная электростанция мощностью 3 мегаватта
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА: курс валюты на сегодня
Какие крупнейшие международные выставки состоятся в Душанбе?
В Хатлонской области выдали сертификаты качества семян по 520 образцам
В Таджикистане увеличилось число женщин-предпринимателей
Предприятия Вахдата произвели промышленную продукцию более чем на 600 миллионов сомони
В рамках реализации 6 инвестиционных соглашений в Таджикистане будет создано более 2-х тысяч новых рабочих мест
Несмотря на позднюю весну, в Хатлоне хлопчатником засеяли более 117 тысяч гектаров
Таджикистан, Иран и Афганистан создают транспортный коридор для развития перевозок
Предприятия Брестской области готовы реализовать в Таджикистане совместные проекты по переработке мясной и молочной продукции
К системе электронного документооборота в ГБАО подключились более 12 государственных ведомств
Товарооборот между Таджикистаном и Беларусью за первые 6 месяцев 2026 года увеличился на 6,3 процента
