Таджикистан готовится ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

10-14 апреля в Москве состоялся  тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе Национального банка Таджикистана.
Данное мероприятие, которое проводило Международный учебно-методический центр финансового мониторинга в рамках двустороннего сотрудничества Республики Таджикистан (в лице Национального банка Таджикистана) и Российской Федерации (в лице Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации) собрало представителей компетентных государственных органов системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Таджикистан.
В ходе проведения тренинга, состоялось  обсуждение ряда актуальных вопросов совершенствования функционирования системы ПОД/ФТ: имплементация в национальную систему ПОД/ФТ международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения; оценка рисков ОД/ФТ и координация на национальном уровне; международные стандарты в области ПОД/ФТ в отношении надзорных органов; вопросы организации и осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ с использованием механизмов дистанционного надзора, а также на основе оценки рисков; оперативная и правоохранительная деятельность, а также имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по выявлению, замораживанию и блокированию активов лиц, причастных к террористической или экстремисткой деятельности.
В ходе тренинга состоялась оживленная дискуссия, обмен опытом и мнениями по вопросу выработки мер по совершенствованию системы ПОД/ФТ Республики Таджикистан и по повышению эффективности её функционирования.