В Национальном банке рассмотрен процесс «Очередной национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»
ДУШАНБЕ, 28.11.2023 /НИАТ «Ховар»/. «Очередная национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» (НОР ПОД/ФТ) продолжается в рамках сотрудничества с управлением программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Душанбе. С этой целью 20-24 ноября в республике состоялась вторая поездка эксперта международного уровня. Кроме того в Национальном банке Таджикистана и других соответствующих органах состоялись двусторонние и многосторонние встречи, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Национальный банк.
В ходе встреч был обсужден проект подготовленного отчета НОР ПОД/ФТ с членами рабочей группы по НОР ПОД/ФТ под руководством советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сайфиддина Сироджзода.
В течение недели с участниками обсуждался проект этого отчета, в котором оценивались угрозы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в различных секторах, а также уязвимости в подотчётной организации страны.
Было подчёркнуто, что непосредственно оцениваются текущие и потенциальные риски на национальном уровне, составляется план мероприятий по мерам и устранению рисков.
В результате проведенных встреч было решено использовать информацию, предоставленную членами рабочей группы, в итоговом отчёте с учётом угроз, уязвимостей и возможных последствий рисков.
Ожидается, что после того, как проект отчёта будет поддержан рабочей группой, его окончательная форма будет утверждена на очередном заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, действующем под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
ФОТО: Национальный банк Таджикистана
На севере Таджикистана за полгода создали 84 новых предприятия и 536 новых рабочих мест
В Таджикистане количество владельцев электронных кошельков увеличилось на 50,8 %
В Душанбе антикоррупционные органы Таджикистана и Узбекистана обменялись опытом
В Согдийской области заложено более 100 гектаров новых садов и виноградников
В Таджикистане за первое полугодие выдали кредитов на 13,7 млрд сомони
В Таджикистане за полгода заложили 592 га садов и виноградников
Таджикистан расширяет сотрудничество с Ираном и Китаем в сфере сельского хозяйства
В Согде растут показатели аграрного производства
Китайские компании заинтересованы работать на таджикском рынке
В Таджикистане увеличилось количество иностранных туристов и субъектов туристических услуг
Уровень инфляции за первые 6 месяцев 2025 года в Таджикистане составил 1,8 %
В Минске рассмотрена Стратегия по цифровизации мультимодальных транспортных коридоров, предложенная Таджикистаном
