Дар Бонки миллии Тоҷикистон масъалаи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда баррасӣ гардид
ДУШАНБЕ, 19.07.2024 /АМИТ «Ховар»/. Дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии Шурои комплаенс бо иштироки намояндагони мақомоти танзим ва назорати давлатӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО баргузор гардид.
Дар Бонки миллии Тоҷикистон ба АМИТ «Ховар» иттилоъ додан, ки иштирокдорони ҷаласа оид ба пешгирии пайомадҳои хавфҳои ҷойдошта дар низоми бонкии мамлакат ибрози назар намуда, таъкид доштанд, ки баргузории чунин чорабиниҳо имкон фароҳам месозад дар ҳамоҳангӣ аз таҷрибаи пешрафта истифода карда шавад.
Таъкид шуд, ки дар шароити ниҳоят печидаву ҳассос ва ҷаҳонишавӣ, рушди технологияву хизматрасонии гуногуни молиявӣ, инчунин таҳаввулоти вақтҳои охир, аз ҷумла паҳн шудани эълонҳои зиёди бардурӯғи ҳавасмандкунанда аз ҷониби гурӯҳҳои ҷинояткор бо мақсади гирифтани даромади осон водор месозад барномаҳои корӣ дар муддати кӯтоҳтарин таҷдид ва мизоҷони низоми бонкӣ аз ҳар гуна хавфҳо эмин нигоҳ дошта шаванд.
Инчунин аз ҷониби намояндагони департаменти мониторинги молиявӣ рӯнамо оид ба раванди санҷиши дахлдори муштарӣ тибқи талаботи Дастурамал «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ», маълумоти мухтасар оид ба чорабиниҳои гузаронидашуда дар самти тартиби кор бо рӯйхатҳои таҳримӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва корбарӣ дар ин самт ба иштирокдорон маълумоти мухтасар пешниҳод гардид. Дар ин раванд, таҷрибаи андӯхтаи «Бонки Эсхата» ва «Алиф Бонк» дар соҳаи МҚД/МТ/МПСҚО ва навгониҳои кории ташкилотҳои қарзии молиявии номбаршуда пешкаш гардид.
Иштирокдорони ҷаласа вобаста ба масъалаҳои рӯзнома мубодилаи афкор намуда, барои бартараф намудани мушкилиҳои ҷойдошта дар фаъолияти корӣ пешниҳодҳо манзур намуданд.
Шурои комплаенс мақоми машваратии байни мақоми ваколатдори МҚД/МТ/МПСҚО, мақоми танзим ва назорати давлатӣ дар ин самт ва субъектҳои ҳисоботдиҳанда мебошад.
АКС:Бонки миллии Тоҷикистон
Намояндагони Хадамоти обуҳавошиносии Корея бо фаъолияти Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон шинос шуданд
Намояндаи Тоҷикистон дар ҷаласаи Раёсати Шурои соҳибкории СҲШ дар Бишкек иштирок намуд
Дар Форуми сармоягузории СҲШ имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон муаррифӣ гардид
Иқтидорҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон дар муколамаи панелии Форуми OPEC дар Вена муаррифӣ шуд
Дар ноҳияи Зафарабод беш аз 6 ҳазор гектар ғалладонагӣ кишт карда шудааст
ҚУРБИ АСЪОР: 1 евро аз 10.3000 то 10.5474 сомонӣ муқаррар шудааст
Дар ноҳияи Зафаробод агрегати нави пойгоҳи обкашӣ васлу насб карда шуд
Дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ дар Вена баррасӣ гардид
Дар Душанбе раванди татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ бо Бонки аврупоии таҷдид ва рушд баррасӣ шуд
Дар Вена роҳҳои густариши ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва Фонди рушди байналмилалии OPEC баррасӣ гардид
Тақвияти ҳамкории Бонки миллии Тоҷикистон бо Агентии рейтенгии «S&P Global Ratings» баррасӣ шуд
Байни Тоҷикистон ва Фонди Кувайтии рушди иқтисодиёти араб оид ба лоиҳаи «Рушди мактабҳо» Созишномаи қарзӣ ба имзо расид
